Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Política de cookies
Gestión de Cookies

Diplomado en Prevención, Detección y Represión del Lavado de Dinero en México

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de Agosto, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de Septiembre, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Octubre y 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de Noviembre de 2025


El Curso

Descripción

El Diplomado en Prevención, Detección y Represión del Lavado de Dinero en México ofrece una formación integral y actualizada sobre el marco legal, las metodologías y las mejores prácticas para combatir este delito en el contexto mexicano. A lo largo del programa, los participantes adquirirán conocimientos esenciales para identificar operaciones sospechosas, implementar estrategias de prevención efectivas y comprender los mecanismos de investigación y sanción establecidos en la legislación nacional.

Dirigido

  • Profesionales del Sector Legal y Financiero:
    • Abogados: Especializados en derecho corporativo, regulatorio, penal económico y aquellos que asesoran a empresas en temas de cumplimiento y PLD.
    • Contadores Públicos: Profesionales involucrados en la detección, prevención y reporte de actividades financieras ilícitas.
    • Ejecutivos y Gerentes del Sector Financiero: Personal de bancos, instituciones de crédito, aseguradoras, casas de bolsa y otras entidades financieras sujetas a regulaciones específicas en materia de PLD.
  • Líderes y Directivos Empresariales:
    • Directores Generales (CEOs): Líderes que buscan comprender la importancia estratégica del cumplimiento y la PLD para la sostenibilidad y reputación de sus organizaciones.
    • Gerentes de Área: Responsables de integrar los principios de cumplimiento en sus respectivas áreas de operación.
  • Consultores y Asesores: Consultores en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo: Profesionales que asesoran a empresas en el diseño e implementación de programas de cumplimiento y PLD.
  • Profesionales de Actividades Vulnerables: Individuos que trabajan en sectores designados como vulnerables al lavado de dinero (inmobiliario, juegos de azar, compraventa de metales preciosos, etc.) y que requieren un conocimiento profundo de sus obligaciones en materia de PLD.
  • Nuevos Profesionales y Estudiantes: Aquellos que buscan iniciar o desarrollar una carrera profesional en el campo del Compliance y la PLD.

En resumen, este Diplomado está dirigido a cualquier profesional que:

  • Necesite implementar o mejorar los programas de Compliance y PLD en su organización.
  • Busque comprender y aplicar la normativa vigente en materia de cumplimiento y prevención de lavado de dinero.
  • Desea desarrollar habilidades prácticas para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos.
  • Quiere fortalecer la cultura de ética y transparencia en su entorno laboral.

Objetivo General

Formar profesionales con un conocimiento integral y práctico sobre el marco legal, las metodologías, las herramientas y las estrategias para la prevención, detección, investigación y represión del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el contexto del sistema financiero y legal mexicano.

Objetivos Específicos

  • Analizar el proceso de investigación del delito de lavado de dinero en México, incluyendo las etapas, los actores y las pruebas relevantes.
  • Identificar los delitos precedentes más comunes asociados al lavado de dinero en el contexto mexicano.
  • Comprender el régimen de sanciones administrativas y penales aplicables al delito de lavado de dinero en México.
  • Analizar casos prácticos de investigación y judicialización de lavado de dinero en México.

 


¿Dónde se celebrará?

32 SESIONES ON LINE Y SESIÓN 33 DE CIERRE DEL DIPLOMADO DE MANERA PRESENCIAL EN CDMX (LUGAR POR DESIGNAR), LAS SESIONES DE LOS DÍAS VIERNES SERÁN EN HORARIO DE 16:00 A 19:00 HORAS Y LAS SESIONES DE LOS DÍAS SÁBADOS EN HORARIO DE 9:30 A 12:30, TODOS EN HORARIO DE LA CDMX

Lugar por designar únicamente para la sesión 33 de cierre del diplomado.

Precio

Precio para Asociados WCA 13000 MXN/ 590 EUR
Precio Publico en General 15000 MXN/ 682 EUR

DESCUENTOS

  1. Para asociados WCA pagando antes del 30 de Junio de 2025, del 40% de Descuento con el Código XPPAWDPLDMEX25
  2. Para asociados WCA pagando antes del 15 de Julio de 2025, del 30% de Descuento con el Código PAWDPLDMEX25
  3. Para Publico en General pagando antes del 30 de Junio de 2025, del 30% de Descuento con el Código XPPGDPLDMEX25
  4. Para Publico en General pagando antes del 15 de Julio de 2025, del 20% de Descuento con el Código PGDPLDMEX25
  5. Para alumnos del Curso de Medios de Defensa en PLD: Adaptando tus Estrategias al Contexto Mexicano 2025 del Capítulo México se tiene un descuento especial del 50%, solicitando su contraseña al correo mexico@worldcomplianceassociation.com, este descuento es intransferible.

Los descuentos señalados no son acumulables entre sí. 

Información para asistentes al Diplomado

  • Este diplomado se desarrollará a lo largo de 33 sesiones. Las primeras 32 sesiones se llevarán a cabo de manera online, brindando flexibilidad y acceso desde cualquier lugar. La sesión número 33 se realizará de forma presencial en un lugar que será designado y comunicado oportunamente.
  • Al finalizar el diplomado, se otorgarán dos tipos de diplomas:
    1. Diploma de Aprovechamiento: Se entregará a aquellos alumnos que cumplan con el porcentaje de asistencia requerido y acrediten conocimientos suficientes a través de la evaluación final.
    2. Diploma de Participación: Se otorgará a todos los alumnos que hayan cumplido con el porcentaje requerido de asistencia a las sesiones del programa.
  • Para ser elegible para presentar la evaluación final y obtener el Diploma de Aprovechamiento del Diplomado en Prevención, Detección y Represión del Lavado de Dinero en México, el alumno deberá contar con un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones del programa.
  • La evaluación final, realizada en formato online y abarcando el contenido de las sesiones 1 al 32, consistirá en 60 reactivos que deberán ser respondidos en un lapso máximo de 3 horas sin interrupciones. Se tendrá una única oportunidad para completar y enviar el examen, el cual deberá resolverse entre los días 22 y 26 de noviembre de 2025. Para obtener una evaluación positiva y ser considerado para el Diploma de Aprovechamiento, se requerirá responder correctamente al 70% de los reactivos.
  • La sesión 33 se realizará de forma presencial, es la única que tendrá una duración de 4 horas, adicionalmente se realizará la entrega de diplomas a las personas que asistan presencialmente.
  • La sesión 33 que se realizará de manera presencial se llevará a cabo en la Ciudad de México en lugar aún por confirmar.

Metodología de Evaluación

  1. Metodología de Asistencia: La asistencia a las sesiones del Diplomado en Prevención, Detección y Represión del Lavado de Dinero en México se llevará a cabo de manera virtual para las 32 sesiones online. La plataforma utilizada registrará automáticamente la conexión y participación de cada alumno en tiempo real.
    • Registro de Asistencia: Se considerará como presente al alumno que se conecte a la sesión online durante un tiempo no menor al 80% de cada sesión con su cámara abierta.
    • Porcentaje Requerido: Para ser elegible para la evaluación final y la obtención del Diploma de Aprovechamiento, el alumno deberá acumular un mínimo del 80% de asistencia total a las sesiones online.
    • Justificación de Inasistencias: En casos de inasistencias justificadas (por motivos de salud, laborales u otros de fuerza mayor debidamente documentados), el alumno deberá notificar a la coordinación del diplomado a la brevedad posible para su consideración individual. La justificación no exime del cumplimiento del porcentaje mínimo requerido, pero podrá ser tomada en cuenta en casos límite.
    • Diploma de Participación: Aquellos alumnos que cumplan con el porcentaje mínimo del 80% de asistencia, pero no aprueben la evaluación final o no la realicen, serán acreedores al Diploma de Participación.
  2. Metodología de Evaluación (Examen Final Online): La evaluación final para la obtención del Diploma de Aprovechamiento se realizará en formato online y tendrá las siguientes características:
    • Formato: Cuestionario de opción múltiple y/o preguntas de respuesta corta a través de la plataforma virtual del diplomado.
    • Contenido: Abarcará los temas desarrollados en las sesiones 1 al 32 del programa.
    • Número de Reactivos: El examen constará de un total de 60 reactivos.
    • Duración: Los alumnos dispondrán de un lapso máximo de 3 horas ininterrumpidas para completar y enviar el examen una vez que lo inicien.
    • Periodo de Realización: El examen estará disponible para ser realizado entre los días 22 y 26 de noviembre de 2025. Los alumnos podrán elegir el momento dentro de este periodo para iniciar su evaluación, considerando el tiempo límite de 3 horas.
    • Criterio de Aprobación: Para obtener una evaluación positiva y ser considerado para el Diploma de Aprovechamiento, el alumno deberá responder correctamente al 70% de los reactivos del examen (es decir, al menos 42 respuestas correctas).
    • Única Oportunidad: Los alumnos contarán con una única oportunidad para realizar y enviar el examen final. Una vez iniciado, deberá completarse dentro del tiempo establecido.

Esta metodología busca asegurar tanto la participación activa de los alumnos a lo largo del diplomado como la evaluación de los conocimientos adquiridos de manera rigurosa y justa.

 

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Apoyos Institucionales

Apoyos Académicos

Con la colaboración / soporte de

Programa

01 Agosto 2025

  • 16:00 - 19:00
    Sesión I. La dimensión internacional y regional del Lavado de Dinero

    Macarena Cañas Aranda

    Fiscalía Regional Centro Norte en Chile - Ministerio Público


02 Agosto 2025

  • 09:30 - 12:30
    Sesión II. Anatomía del delito de ORPI

    Baldomero Mendoza López

    Profesor en la Facultad de Derecho - Universidad Nacional Autónoma de México


08 Agosto 2025

  • 16:00 - 19:00
    Sesión III. Delitos precedentes a ORPI

    Anaid Elena Valero Manzano

    Valero, García & Araiza Abogados - Socia


09 Agosto 2025

  • 09:30 - 12:30
    Sesión IV. La dimensión internacional del Terrorismo y su Financiamiento

    Carlos Hernández Vázquez

    Firma NZAYA - Fundador y Director


15 Agosto 2025

  • 16:00 - 19:00
    Sesión V. Análisis del delito de Financiamiento al Terrorismo

    Humberto Ayala Herrera

    Ayala Herrera Abogados - Socio Fundador


16 Agosto 2025

  • 09:30 - 12:30
    Sesión VI. Introducción al Compliance y su relevancia para la prevención de ORPI y FT

    Marco Antonio Ibargüen Morales

    Becompliance - Socio


22 Agosto 2025

  • 16:00 - 19:00
    Sesión VII. Enfoque Basado en Riesgos

    Guillermo A. Ruiz Ramírez

    FCC Consultants - Socio Fundador


23 Agosto 2025

  • 09:30 - 12:30
    Sesión VIII. ISO 31000 y su aplicación estratégica en la prevención de ORPI/FT

    Yoany Rodríguez Cruz.

    C.C.Consultores - Socio Fundador


29 Agosto 2025

  • 16:00 - 19:00
    Sesión IX. Elementos de un SGC con enfoque en prevención de ORPI/FT. Aplicación de la ISO 37301:2021

    Paola Isabel Medellín Cervantes

    Medellin & Villalobos Abogados / WCA México - Socia Fundadora / Vicepresidenta de Comités WCA México


30 Agosto 2025

  • 09:30 - 12:30
    Sesión X. Gobierno corporativo y su relación con la prevención de ORPI/FT

    Carlos Alberto Pérez Macías

    WCA México - Presidente


05 Septiembre 2025

  • 16:00 - 19:00
    Sesión XI. Régimen FINTECH y la prevención de ORPI/FT

    José Díaz Cuadra

    Legal & Compliance Advisors - Cofundador


06 Septiembre 2025

  • 09:30 - 12:30
    Sesión XII. Marco regulatorio aplicable al Sistema Financiero Mexicano

    Omar Mariano Torres López Lena

    WCA México - Integrante del Comité de PLD / FT de WCA


12 Septiembre 2025

  • 16:00 - 19:00
    Sesión XIII. Estructura y funcionamiento del Sistema Financiero y su exposición al riesgo de ORPI/FT (Primera Parte)

    Mónica Villareal Medel

    Experta en PLD - Consultora


13 Septiembre 2025

  • 09:30 - 12:30
    Sesión XIII. Estructura y funcionamiento del Sistema Financiero y su exposición al riesgo de ORPI/FT (Segunda Parte)

    Edgar Quintanilla Flores

    Centro de Consultoría Normativa, S. C. - Subdirector


19 Septiembre 2025

  • 16:00 - 19:00
    Sesión XIV. Implementación y supervisión de los programas de cumplimiento en materia de prevención de ORPI/FT en el Sistema Financiero Mexicano

    María Elsa Torres Bastida

    Grupo Financiero Mifel / WCA México - Head of Financial Criminal Compliance / Coordinadora del Comité de Fraude


20 Septiembre 2025

  • 09:30 - 12:30
    Sesión XV. Desentrañando la LFPIORPI: objetivos, sujetos obligados, actividades vulnerables (Parte 1)

    Reyna Delfina Cruz Lopez

    C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C. / WCA México - Directora / Vicepresindenta de Certificación


26 Septiembre 2025

  • 16:00 - 19:00
    Sesión XV. Desentrañando la LFPIORPI: objetivos, sujetos obligados, actividades vulnerables (Parte 2)

    Reyna Delfina Cruz Lopez

    C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C. / WCA México - Directora / Vicepresindenta de Certificación


27 Septiembre 2025

  • 09:30 - 12:30
    Sesión XVI. Obligaciones de identificación del cliente bajo la LFPIORPI

    David García Antonio

    C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C. / WCA México - Director Contencioso / Vicecoordinador del Comite de PLD/FT


03 Octubre 2025

  • 16:00 - 19:00
    Sesión XVII. Otras obligaciones de la LFPIORPI

    Paulo Magaña Rodríguez

    Correduría Pública 5 en San Luís Potosí - Corredor Público


04 Octubre 2025

  • 09:30 - 12:30
    Sesión XVIII. Criptomonedas y sus particularidades en la prevención de ORPI/FT

    Eloisa Cadenas

    Monetae Exchange - Directora de Innovación


10 Octubre 2025

  • 16:00 - 19:00
    Sesión XIX. Cumplimiento, sanciones y defensa conforme a la LFPIORPI

    Alejandro Ponce Rivera y Chávez

    WCA México - Coordinador del Comité de PLD/ FT


11 Octubre 2025

  • 09:30 - 12:30
    Sesión XX. Análisis de la Iniciativa de reforma a la LFPIORPI

    Jeaneth Ayala Jacobsen

    ALDDA Antilavado de Dinero Asistente - Socia


17 Octubre 2025

  • 16:00 - 19:00
    Sesión XXI. La importancia del Oficial de Cumplimiento en el régimen de prevención

    Cynthia Escoffié Caballero

    WCA México - Secretaria del Comité de PLD/FT


18 Octubre 2025

  • 09:30 - 12:30
    Sesión XXII. La auditoría: alcance, metodología y mejora continua en los Sistemas de Gestión de Compliance

    Amadeo Berdou

    TÜV Nord México / WCA México - Managing Director / Coordinador del Comité de Auditoría de WCA Capítulo México


24 Octubre 2025

  • 16:00 - 19:00
    Sesión XXIII. La auditoria en PLD para actividades vulnerables

    Alejandra Vallejo Parcero

    Vallejo Rico y Asociados S.C. - Socia


25 Octubre 2025

  • 09:30 - 12:30
    Sesión XXIV. La auditoría en PLD para sistema financiero

    Gerardo Mendoza Ghigliazza

    WCA México - Integrante del Comité PLD / FT de WCA México


31 Octubre 2025

  • 16:00 - 19:00
    Sesión XXV. Sistemas automatizados para Compliance, PLD Financiero y PLD Vulnerables

    Germán Ocelotl

    PreveNet - Gerente Comercial PreveNet

    Juan Carlos Domínguez

    SIGLO PLD - Líder de SIGLO PLD

01 Noviembre 2025

  • 09:30 - 12:30
    Sesión XXVI. La Inteligencia Artificial: ¿aliada o enemiga en la prevención de ORPI/FT?

    David Enrique Merino Téllez

    WCA México - Vicepresidente Académico


07 Noviembre 2025

  • 16:00 - 19:00
    Sesión XXVII. El régimen fiscal y el marco de prevención de ORPI/FT

    Diego Marvan Mas

    Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cia., S.C. - Asociado en el área de litigio y consultoría estratégica administrativa


08 Noviembre 2025

  • 09:30 - 12:30
    Sesión XXVIII. Responsabilidad penal de la persona jurídica en casos de ORPI

    Rodolfo Chacon Rangel

    CRYB Legal - CEO Senior


14 Noviembre 2025

  • 16:00 - 19:00
    Sesión XXIX. Procedimiento penal en contra de la persona jurídica por delito de ORPI

    Adrián Ulises Salazar Montesinos

    Tanús, Salazar, Azaola S.C. - Socio


15 Noviembre 2025

  • 09:30 - 12:30
    Sesión XXX. La extinción de dominio y la relación con ORPI

    Dann Jafet Infante Villavicencio

    Experto en Recuperación de Activos - Consultor


21 Noviembre 2025

  • 16:00 - 19:00
    Sesión XXXI. Bloqueo de cuentas Bancarias por la UIF y listas negras

    Luis Fernando Ortíz de la Concha

    Oca Law Firm - Socio Fundador


22 Noviembre 2025

  • 09:30 - 12:30
    Sesión XXXII. Estudio comparado

    Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra

    Socio GCIX Legal / Socio Legal Helix - Senior Fellow Wahrton Business School

    Madeleine Dahlstein

    LEXSYS de LegalHelix - Coordina el Control de Calidad

28 Noviembre 2025

  • 09:00 - 13:00
    Sesión XXXIII. Casos prácticos (Sesión Presencial)

    Mireya Valverde Okón

    Especialista en PLD - Consultora


Formadores
del Curso

Presentación

Inscripción

¡Participa!


Deseo la emisión de Factura
Acceso a Diplomado Asociados WCA (13000 MXN / 590 EUR)
Acceso Diplomado Público en General (15000 MXN / 682 EUR)

Selecciona un Método de Pago

(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del Curso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el Curso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

Contacta con nosotros

Nombre y Apellidos *

Correo Electronico *

País

Departamento / Región

Ciudad *

Empresa

Tipo de Consulta

Contacto

Mensaje

2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Carlos Hernández Vázquez

Firma NZAYA - Fundador y Director
Carlos Hernández Vázquez es Fundador y Director de la firma NZAYA| Diplomacy, Rule of Law, Security & Intelligence. Cuenta con experiencia internacional enfocado en las áreas anticorrupción, prevención del lavado de dinero, justicia penal, ciberseguridad e inteligencia. Posee una maestría en Law Enforcement, Security and Intelligence por la Universidad de Buckingham en el Reino Unido (Becado Chevening) y una Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en México. El Mtro. Hernández trabajó por 12 años en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Su labor fue implementar las Convenciones de Naciones Unidas en materia de Crimen Organizado Transnacional, Drogas y Anticorrupción en México y Centroamérica. Asimismo, trabajó para el Gobierno Británico en el Foreign, Commonwealth & Development Office (Ministerio de Relaciones Exteriores) donde fue Gerente del Programa en Anticorrupción y Estado de Derecho y el Cabinet Office (Oficina que coordina los ministerios del Gobierno Británico) donde lideró el Programa Cyber-Enable para Latinoamérica enfocado a la ciberseguridad nacional. El Mtro. Hernández actualmente también es profesor en la licenciatura de Inteligencia Estratégica en la Universidad. Además, ha participado en como profesor invitado en diferente universidades y conferencias nacionales e internacionales para hablar de temas relacionados con la prevención y el combate a la corrupción, el lavado de dinero, delincuencia organizada y la ciberseguridad. Por último, el Mtro. Hernández es miembro de las siguientes organizaciones: - Vicecoordinador de la Comisión de Derecho Penal Internacional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. - Miembro fundador de la Asociación Internacional de Ciberseguridad (ASICI). - Miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros Capítulo México. - Consejero de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. - Miembro del Grupo de trabajo de Personas Alertadoras de la Corrupción del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de México & INL. - Miembro de la Red de Consultores de PIT Lab Policy.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Marco Antonio Ibargüen Morales

Becompliance - Socio
Doctor en Derecho, con más de 25 años de experiencia como abogado de empresa. Doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Autónoma de Baja California con mención honorifica y mérito escolar. Cursó la especialidad en impuestos, así como la maestría Derecho con énfasis en fiscal por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con el Master en Compliance en la Universidad de Salamanca, España, así como estudios en el Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios ISO 22301, así como de Compliance Tributario UNE 19602, ISO 37301 Compliance Legal y de ISO 31022 riesgo legal e ISO 31000 Gestión de Riesgos. Socio de Becompliance, dedicados a la implementación y estructura del sistema de gestión de cumplimiento y de asesoría con sede en Madrid, España, y Fundador de Campos Ibargüen Pérez y Asoc. S.C. hoy CIPBC Asesores Corporativos. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), fue presidente de la sección de Baja California de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, (ANADE), actualmente es coordinador del Comité de Compliance de ANADE Nacional. Fue integrante del Consejo Directo Nacional de ANADE Colegio de Abogados 2024-2025. Catedrático en diversas Universidades del Noroeste, ha publicado diversos artículos relacionados con el área fiscal y corporativa. Publicó el libro denominado ¨Los Principios Tributarios en la compraventa con reserva de dominio¨ Dentro de su trabajo pro bono apoya a Fundación Teletón México.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Guillermo A. Ruiz Ramírez

FCC Consultants - Socio Fundador
Guillermo A. Ruiz Ramírez, profesional egresado de la Licenciatura en Contaduría por la Universidad La Salle, cuenta con más de 22 años de experiencia en el Sistema Financiero Mexicano y a nivel Internacional, en diversas áreas de especialización como son: Contraloría, Compliance, Auditoria y Prevención de Lavado de Dinero. Cuenta con las certificaciones: Oficial de Cumplimiento y Auditor Certificado CNBV y Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS). Se ha desempeñado en diferentes instituciones como son: American Express Bank Mexico/American Express Company, Grupo Financiero HSBC (Banco, Casa de Bolsa, Seguros, Afore), Sociedad Hipotecaria Federal, Multivalores Grupo Financiero, Banco AutoFin, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Crédito Inmobiliario, entre otros. Actualmente catedrático en la UNAM de la asignatura de Prevención de Lavado de Dinero.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Amadeo Berdou

TÜV Nord México / WCA México - Managing Director / Coordinador del Comité de Auditoría de WCA Capítulo México
Ingeniero de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Actualmente radica en México y es Director General de TÜV NORD México, un Ente de Certificación de origen Alemán. Es Auditor Senior de Sistema de Gestión basados en estándares ISO. Ha participado como auditor en más de 40 de procesos de auditoría de Sistemas de Gestión Antisoborno según ISO 37001:2016 y de Sistemas de Gestión de Cumplimiento según ISO 37301:2021 en Argentina, Brasil, Chile, Honduras, México, Paraguay y República Dominicana en industrias diversas de capital tanto privado como estatal. En su carrera gerencial lideró la operación como Gerente General y Presidente de TÜV NORD Argentina S.A. desde el 2011 hasta el 2020. En 2020 fue promovido a Gerente General y Administrador Único de TÜV NORD México S.A. de C.V., puesto que ejerce actualmente. Tiene un posgrado en Alemania en la Escuela Europea de Gerencia y Tecnología (ESMT) con foco en Estrategia, Globalización de Negocios y Gestión del Cambio. Ha impartido diversos cursos en Universidades y Academias en materia de Antisoborno y Cumplimiento en Iberoamérica, tanto de manera presencial como virtual. Es disertante en materia de Anticorrupción, Antisoborno y Compliance.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Paola Isabel Medellín Cervantes

Medellin & Villalobos Abogados / WCA México - Socia Fundadora / Vicepresidenta de Comités WCA México
Medellín & Villalobos - Socia de Medillín & Villalobos - Coordinadora del Comité de Auditoría en la WCA México Abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, Maestra en Cumplimiento Normativo por la Universidad de Castilla La Mancha, España. Cuenta con una Especialidad en Derecho Constitucional y con un Diplomado sobre el Sistema Procesal Penal Acusatorio impartidos, ambos por la UNAM. Esta certificada por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, y es auditora en formación de AENOR México para certificar la Norma ISO 37001:2016. Esta certificada como Compliance Officer Senior por la World Compliance Association. De igual forma esta certificada como Perito en Compliance para España por la World Compliance Association, Instituto Oficiales de Cumplimiento y Cumplen Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, todos de España. Tiene más de 15 años de experiencia en litigio penal económico, habiendo trabajado en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Es maestra en la Especialidad de Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho en la que imparte los módulos Delito de Lavado de Dinero y Compliance Penal. Es coordinadora del Diplomado en Compliance en esa misma institución. Fue miembro de la junta directiva de la World Compliance Association, Capítulo México.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

José Díaz Cuadra

Legal & Compliance Advisors - Cofundador
Abogado Financiero especializado en Banca, Fintech & Blockchain con experiencia de 25 años en el sector financiero como General Counsel y Head Compliance en diversos Grupos Financieros como HSBC, Ve por Más, Prudential Bank, Actinver y PagaTodo. Tiene estudios de postgrado y maestrí­a en derecho mercantil, derecho financiero y Fintech & Blockchain, además de haber cursado una Bachelor of Theology en la California Christian University. Es cofundador de Legal & Compliance Advisors, firma de abogados con más de 100 asociados y oficinas en México, Guadalajara, Querátaro y Texas, rankeada como firma platino en las divisiones Financiera, Fintech, Compliance y Gobierno Corporativo. Actualmente es Consejero independiente en Bancos, Operadoras de Fondos y Fintechs y ha sido reconocido como Abogado Líder en Derecho Bancario.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Omar Mariano Torres López Lena

WCA México - Integrante del Comité de PLD / FT de WCA
Licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, cuenta con especialidad en Derecho Procesal Mercantil. Profesionalmente cuenta con experiencia en la iniciativa privada fundamentalmente en litigio y consultoría en materia fiscal y de amparo colaborando en diversas firmas legales ubicándose en distintas posiciones. De igual forma cuenta con experiencia en el ramo de las telecomunicaciones al ser abogado y litigante en la Dirección Jurídica de Grupo Televisa, S.A. para posteriormente incorporarse como socio de una firma en materia Fiscal y Amparo. Es miembro de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ASPLDE, también de la World Compliance Association capitulo México y catedrático en la Universidad Panamericana. Fungió 8 años como Director General de Prevención de Operaciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificado por la misma y por la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de Prevención de Lavado de Dinero, y actualmente es asesor en diversas entidades financieras, particularmente FINTECH. Finalmente es Co-autor del libro denominado LA EVOLUCIÓN FINTECH, Editorial UBIJUS.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Edgar Quintanilla Flores

Centro de Consultoría Normativa, S. C. - Subdirector
Lic. Administración por la U.A.N.L., cuenta con un posgrado en Derecho Fiscal y Administración Empresarial. Fundador y Director General de empresa de Tecnología de información. Auditor de operaciones en diversos proyectos en el extranjero. En el sector financiero atendiendo a una gran diversidad de entidades financieras. Actualmente Subdirector de operaciones, coordinando asesorías y auditorías en materia de PLD/FT para más de 100 entidades financieras en Centro de Consultoría Normativa, S.C. Instructor en materia de PLD/FT y Gestión de Riesgos. Certificación como instructor ICECCT. Certificación Nacional en Materia de PLD por la CNBV. Certificación Internacional Anti- Money Laundering - AMLCA FIBA.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Mónica Villareal Medel

Experta en PLD - Consultora
Abogada por la Escuela Libre de Derecho, con Maestría en "Instituciones de Derecho Financiero" por la Universidad Panamericana, con más de 19 años comprobables de experiencia en el sector financiero mexicano, ocupando diversos cargos en distintas Autoridades Financieras de alto nivel, de los que se destaca el cargo de Vicepresidenta Jurídica, la Dirección General de Delitos y Sanciones, Dirección General de Visitas de Investigación, la Dirección General Adjunta de Normatividad, todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). También ocupó diversos cargos en la Unidad de Banca Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tales como Directora General Adjunta de Ahorro y Regulación Financiera y Directora de Planeación y Ahorro, y en la Procuraduría Fiscal de la Federación, ocupó el cargo de Subdirectora de Delitos Financieros. Dentro de su participación en la materia de PLD, se destaca la coordinación en la evaluación que GAFI hizo a México en 2018 y la revisión y elaboración de las reglas de PLD aplicables a los sectores financieros. Así como imponer sanciones por incumplimiento a dichos controles que son obligatorios para las entidades financieras y diversos sujetos obligados, regulados y supervisados por la CNBV.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

María Elsa Torres Bastida

Grupo Financiero Mifel / WCA México - Head of Financial Criminal Compliance / Coordinadora del Comité de Fraude
ML/FT Sanctions and Anti Fraud specialist and experienced manager with more than 10 years at senior level with dynamic professional development in a competitive environment and a strong and complex business Regulatory Certifications on Anti Money Laundering Terrorism financing issued by CNBV and Financial Intelligence Unit respectively, whose scope encompasses all financial entities within Mexico and Designated Non Financial Business and Professions. ( Experienced in Know Y our C ustomer ( as well as follow up in adherence to international corporate policies and local regulation Lead advise to the business with a specific focus on mitigating potential risks of money laundering, during the on boarding process and within periodic reviews Strong knowledge and management in Financial Intelligence and OFAC lists application Strong expertise in transactional monitoring strategy, as well as, lead advise to parametrization of monitoring rules and scenarios Internal Control and Risk Assessment strong expertise to ensure that business is conducted properly to guarantee integrity and transparency for an effective management Regulatory Risk Executive and Exam Management coordinator and on the point support for Senior Management and Board of Directors with regards to operational decision making High end managing skills when legal risk and liabilities arise within entities Advanced knowledge and practice within Corporate Governance, Internal Control, Compliance, Fraud Preventions, Anti Money Laundering, Operational Risk among the principal Elsa provides a competitive advantage through her firm experience in the financial industry, as she has implemented best practices within the banking sector This has proven as a solid basis to further introduce innovations that benefit the operational, business and compliance elements of financial entities that perform cross business functions within banks, stock market, investment, pension and mutual funds and insurance markets As an eager and fast learner, she has become an executive that is able to adapt and execute with ease Her people skills allow to create an environment where her technical, strategic and business savvy allow her to consolidate working groups and coordinate multidisciplinary training elements for local, regional and international groups A detailed list of projects and experience is readily available at your request

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Reyna Delfina Cruz Lopez

C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C. / WCA México - Directora / Vicepresindenta de Certificación
C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C. - Vocal de Certificaciones en WCA México y Directora Regional C&D Consultores Contador público por la Universidad Autónoma de Yucatán, profesional en Prevención de Lavado de Dinero, cuenta con la certificación en LFPIORPI por parte del IMCP siendo al día de hoy primer y único miembro certificado en esta materia en Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, también cuenta con el certificado de la UIF desde 2021, 1er año de dicha certificación. Expositor a nivel nacional e internacional, articulista en diversas revistas especializadas, ponente y profesor de la materia a nivel licenciatura, diplomado y maestría, así como consultor en desarrollo para software especializado de PLD. Actualmente se desempeña como vocal de certificaciones en WCA México.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

David García Antonio

C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C. / WCA México - Director Contencioso / Vicecoordinador del Comite de PLD/FT
Abogado especialista en Derecho Administrativo, Fiscal y en Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables. Licenciado en Derecho Por la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro en Derecho Administrativo y Fiscal Por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Maestro en Gestión de Riesgos con Especialidad en Blanqueo y Fraude Por la EALDE Business School y la Universidad Católica de Murcia. Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Certificado en materia de Prevención de Lavado de Dinero Por la UIF y la CNBV. Certificado en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Por la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos (FELADE). Vicecoordinador del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del Capítulo México de World Compliance Association.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Paulo Magaña Rodríguez

Correduría Pública 5 en San Luís Potosí - Corredor Público
Master en Gestión de Riesgos especialidad en Fraude y Blanqueo Maestría en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías Especialidad de Valuación en Maquinaria y Equipo Especialidad en Valuación Inmobiliaria Licenciado en Derecho: Universidad Autónoma de San Luís Potosí Presidente De La Comisión De Prevención De Lavado De Dinero Mi principal función es facilitar el auxilio a los corredores públicos en el país, para que cumplan sus obligaciones conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Además, administró la comunicación de prevención de lavado de dinero entre el colegio y el sector público.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Alejandro Ponce Rivera y Chávez

WCA México - Coordinador del Comité de PLD/ FT
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene estudios de Maestría en Contribuciones, estudios de Maestría en Gestión de Riesgos con especialidad en prevención de fraude y blanqueo. Tiene 21 años de práctica como abogado fiscalista y 12 años como asesor en prevención de lavado de dinero. Está Certificado por la CNBV, por el IMCP y por la UIF, en materia de prevención de lavado de dinero. Ha participado como coautor de 20 libros en materia fiscal y ha escrito más de 25 artículos en materia de prevención de lavado de dinero y defensa fiscal. Es Conferencista en temas de prevención de lavado de dinero y defensa fiscal Es Coordinador del Comité de PLD de la World Compliance Asociation Capítulo México Ha sido miembro de Comisiones de PLD en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y en el Colegio de Contadores Públicos de Puebla Fue Miembro del Comité Técnico de CENEVAL del examen de conocimientos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Jeaneth Ayala Jacobsen

ALDDA Antilavado de Dinero Asistente - Socia
Licenciada en Contaduría Pública y en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California UABC, cuenta con una Maestría en Impuestos por la misma universidad, adicionalmente cuenta con la certificación en Prevención de Lavado de Dinero otorgadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la Unidad de Inteligencia Financiera, así como por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es integrante del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la WCA Capítulo México, donde también ocupan el Cargo de Vocal de Ética de la Junta Directiva para el Bienio 24 - 25. En la parte profesional es Socia Fundadora de PLD Especialista, así como Directora General de ALDDA Antilavado de Dinero Asistente.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Cynthia Escoffié Caballero

WCA México - Secretaria del Comité de PLD/FT
Abogada con especialidad en Derecho Penal; consultora y auditora en temas legales especialmente los relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Compliance. Asociada en la firma ZCD&Asociados. Ha trabajado en entidades públicas y privadas, estando en el sistema financiero desde hace 20 años, donde se desempeñó en diversos puestos tales como Gerente de Negocios Internacionales, encargada de la Dirección Jurídica, Consultor, Auditor y Consejero Independiente. Desde 2015 obtuvo la ?Certificación en materia de Prevención de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo? que otorga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para Oficiales de Cumplimiento, Auditores y otros profesionales en la materia y recertificada en el 2020. En 2022 recibió el certificado de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de ?Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.? Está certificada como ?Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo? por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos, A.C. Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) y la Especialidad en Derecho Penal en la Universidad Panamericana (UP). Realizó un Master en Gestión de Riesgos obteniendo el título por la Universidad Rey Juan Carlos y la escuela de negocios EALDE ambos en España. Cuenta con cursos y diplomados en materia de prevención de Lavado de Dinero y otros temas como: Planeación Estratégica, Auditoría Legal como medio de Prevención de Sanciones y Delitos Empresariales, Responsabilidad Penal de las Personas Morales, Análisis Práctico de las Normas Antilavado en México, entre otras. Actualmente es Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, también es miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association y miembro la International Society of Female Professionals.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Alejandra Vallejo Parcero

Vallejo Rico y Asociados S.C. - Socia
FORMACIÓN PROFESIONAL Título: Licenciado en Contaduría Escuela: Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, A.C. Período:2005-2008 Título: Estudios en Fiscal Escuela: Universidad Autónoma de Tamaulipas Período:2014-2016 Título: Master en Administración Escuela: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, A.C. Período:2004-2007 Título: Licenciada en Psicología Escuela: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, A.C. (ITESO) Período:1999-2003 Actualmente cursando la Maestría en Gestión de Riesgos con especialidad en fraude y blanqueo de capitales en EALDE Business School. EXPERIENCIA PROFESIONAL Vallejo, Rico y Asociados, S.C. Socio Director Fiscal / Prevención de Lavado de Dinero 2013 a la fecha Socio Director encargada directa del Área de Fiscal y del Área de Prevención de Lavado de Dinero en el despacho. En el año 2013, derivado de la entrada en vigor de la LFPIORPI, se vio la necesidad de crear el Área de Prevención de Lavado de Dinero, nos enfocamos prácticamente a brindar asesoría a los sujetos obligados respecto de la normatividad en materia de PLD, se llevan a cabo auditoría para verificar el cumplimiento de la normatividad relativa a actividades vulnerables, elaboración de Manuales de PLD, regularización de obligaciones y capacitación a encargados de cumplimiento. En lo que respecta a servicios de PLD a entidades financieras, elaboramos informes de auditorí­a principalmente a SOFOMES ENR. Vallejo, Rico y Asociados, S.C. Director Fiscal 2006-2013 ACTUALIZACION PROFESIONAL Certificación Profesional de Contadores Públicos 14287 (AGAFF 18283, IMSS 7720, INFONAVIT 5982, SFPRCPADVCOIEVER-546 (Gob Ver) Certificación Profesional en Materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 14 Certificación Profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental CAG 30 Certificación Profesional en Fiscal FL8 Certificación Profesional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo VAPAE46-2015-2699-NCOC Certificación Profesional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la UIF ORGANISMOS EMPRESARIALES (ACTUALES) Consejero Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 2024-2025 Vicepresidente de Operación de Sector Empresas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos del Sur de Tamaulipas 2023-2024 Integrante del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de World Compliance Association 2024-2025 OTRA EXPERIENCIA PROFESIONALES Coordinadora del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de World Compliance Association 2023-2024 Vicepresidente de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 2020-2021 Miembro de diversos Comités, incluido el Comité Técnico, del examen del CENEVAL sobre conocimientos en materia de la LFPIORPI. 2017-2022 Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Tampico. 2019-2020 Articulista de varias revistas relacionadas con la profesión contable a nivel nacional. Expositora de cursos relacionados con la materia fiscal y PLD.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

David Enrique Merino Téllez

WCA México - Vicepresidente Académico
Licenciado en Derecho con estudios de Contabilidad, Operación y Planeación Legislativa, Derecho Fiscal y Tributario, Maestrante en Docencia Jurídica, Maestro en Impuestos, Doctor en Ciencias de lo Fiscal y Posdoctorado en Diseño de Estrategias de Crecimiento Empresarial. Doctor Honoris Causa en Desarrollo Empresarial por el movimiento 1 Million Startup (Welcomed by the United Nations Industrial Development Organization); Diplomado en Fortalecimiento en Materia de Derecho Tecnológico, Anticorrupción y Prevención de Lavado de Dinero para Entidades Federativas, por la H. Cámara de Diputados Federal; Diplomado en Derecho de las Tecnologías por la Barra Mexicana Colegio de Abogados; Diplomado en Derecho Penal Digital por la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico; Taller de Formación de Especialistas en Compliance de Subcontratación Laboral por la H. Cámara de Diputados Federal; Programa Directivo en Estrategia Digital por la Universidad Panamericana y cuenta con la Certificación número uno en México en Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción, Administración de Riesgo Operativo, Compliance e Inteligencia Financiera con enfoque en Sector Tecnológico emitida por la H. Cámara de Diputados, la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico y la Confederación Deportiva Mexicana, con el Apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Más de 800 conferencias impartidas, investigador y/o participante en programas del CONACYT, la ONU, el BID y el Banco Mundial. Miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, del Colegio de Contadores Públicos de México y de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS); Coordinador de la Comisión de Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de CONCANACO-SERVYTUR; Excoordinador fundador de la Comisión de Cumplimiento y Buenas Prácticas (Compliance) de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; Expresidente de la Comisión de Regulación y Entorno Digital, y Exvicepresidente de la Comisión de Compliance de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, Excoordinador de la Comisión de Políticas Públicas y Regulación Digital de la World Compliance Association Capítulo México y actual Vicepresidente de la misma. Coordinador técnico editorial de la obra Practicum Legal y autor de los libros Introducción al Derecho Digital y Tecnológico e Introducción a los Derechos Humanos Digitales de la editorial Thomson Reuters, así como de los artículos de investigación El Derecho al Olvido como Derecho Humano de los Contribuyentes en Materia de Impuestos Digitales, Fintech y Comercio Electrónico en México, sus Repercusiones en las Facultades de comprobación en investigación por parte de las Autoridades Fiscales, Los Smarts Contracts y el Blockchain como Instrumento de Regulación de las Contribuciones Estatales y Municipales? y ?Materialidad de Operaciones para Efectos Fiscales en el ámbito Digital, entre otros. Ganador del Premio Nacional en Impuestos (2014), Nombrado Líder Tributario más Influyente de México (2008) y considerado desde el 2004 como uno de los fiscalistas más importantes de México por diversas publicaciones. Nombrado en 2021 como uno de los mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica y en 2024 como uno de los mejores Technolawyers y Especialistas Digitales de Iberoamérica. Ha incubado y acelerado más de 120 proyectos productivos. Miembro del Comité Académico del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). Expresidente fundador de la Asociación de Egresados de la Universidad La Salle y Presidente de la Federación de Egresados Lasallistas del Distrito México Sur y Antillas. Miembro del Grupo de Trabajo Empresarial Anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de la Función Pública. Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico y del Grupo Iberoamericano de Especialistas en Regulación Digital, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad. Es capacitador en temas de Derecho Tecnológico, Anticorrupción, Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, del Servicio de Administración Tributaria y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica Estatales y de las Procuradurías Fiscales Estatales. Coordinador Académico del Diplomado con opción a certificación para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción por la H. Cámara de Diputados Federal y la Dirección General para el Bienestar y Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar, del Diplomado para la Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables no Financieras de la H. Cámara de Diputados, del Taller de Formación de Especialistas en Cumplimiento de Subcontratación Laboral y del Diplomado en Alta Dirección para Oficiales de Cumplimiento. Coordinador General del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión y del Laboratorio de Políticas Públicas en Regulación Digital de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura y miembro del Grupo de Trabajo en Regulación Digital y Ciberseguridad de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados Federal. Catedrático de Posgrado en la Universidad La Salle, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en la Universidad Panamericana, y conferencista y expositor en programas internacionales de la Universidad Javeriana (Colombia), Politécnica de Madrid (España), Vienna Scholl (Austria), Asobanca (Ecuador), Colegio de Contadores Públicos de Junín (Perú), Ceduca (Guatemala), Felade (Panamá), Colegio de Profesionales Universitarios de la Contaduría Pública (Honduras), la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (Costa Rica) y la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sudamérica (República Dominicana). Autor del proyecto de la Ley General de Economía Datificada y Entorno Digital y de los artículos 12 fracciones XI y XII y 52 de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, Se desempeñó como socio de Prevención de Lavado de Dinero y Servicios Legales de Russell Bedford México y Director de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero de TMSourcing y Click Seguridad Jurídica, actualmente es Vicepresidente Nacional de Innovación Regulatoria, Seguridad de la Información y Oficial de Cumplimiento del organismo confederado empresarial más grande de México CONCANACO SERVYTUR que representa el 65% de los empleos y el 60% del PIB del país, Integrante del Comité de Ciberseguridad del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y se desempeña además como Country Manager México de Risk Consulting Global Group. Es vocal del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ONU México, así como Asesor del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología del Gobierno Federal en materia de Regulación Digital y ha sido designado por LinkedIn como Top Voice, distinción que se otorga por invitación directa como líder de opinión a expertos profesionales y que solo tienen 210 de entre 21 millones de perfiles en México.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Rodolfo Chacon Rangel

CRYB Legal - CEO Senior
Con más de 10 años de experiencia en el campo de compliance, habiendo publicado decenas de artículos en múltiples revistas internacionales, un libro titulado "COMPLIANCE VS RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA" y compartiendo en múltiples escenarios ideas de liderazgo y gobierno corporativo se ha especializado en las acciones necesarias que todo empresa debe ejecutar para trabajar en un escenario global en donde su gente, la transparencia, las estrategias anticorrupción, las políticas de integridad y la tecnología deben ser los pilares más importantes en la compañía. Para inicios del 2020, empezó a vincular el Compliance con la tecnología (IA) convirtiéndome en un impulsor de la IA con Compliance, creo firmemente que la transformación digital con ética es clave para un futuro empresarial sostenible razón por la cual su tesis de Maestría en la Universidad de Salamanca, España llevó por título "COMPLIANCE Y TECNOLOGÍA APLICADAS DENTRO DE LA EMPRESA COMO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN".

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Dann Jafet Infante Villavicencio

Experto en Recuperación de Activos - Consultor
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-Ciudad Universitaria); cursó la Especialización en Seguridad Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-Ciudad Universitaria); cursó la Especialización en el Curso básico de formación y preparación para secretarios y secretarias del Poder Judicial de la Federación impartido por la Escuela Federal de Formación Judicial; realizó el Curso de Capacitación para agentes del Ministerio Público de la Federación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); cuenta con un diplomado en Responsabilidad Penal de las Empresas y Compliance? por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); cursó la Maestría en Procuración de Justicia en el ahora Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (IFPES-FGJCDMX); realizó estudios en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana en la Georg-August-Universität Göttingen en Alemania; realizó el Doctorado en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato; cursó el diplomado para la formación integral de oficiales de cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción del GIAO (Grupo de Investigación Análisis y Opinión del Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados); Actualmente cursa la Maestría en Derecho Marítimo y Derecho Portuario del CUEJ (Centro Universitario de Estudios Jurídicos); el Diplomado en Comercio Exterior y Aduanas, así como el 3er Diplomado para la formación integral de oficiales de cumplimiento normativo, transparencia, anticorrupción y alta dirección del INACIEP (Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales). ACTIVIDAD DOCENTE Es profesor altruista de la Maestría en Juicios Orales en la Universidad Tepantlato, impartiendo la materia La Oralidad en Materia Penal, Sujetos Procesales y Cadena de Custodia; de la Maestría en Derecho Civil, impartiendo la materia Extinción de las Obligaciones Civiles; de la Maestría en Ciencias Penales, impartiendo la materia Criminalística; del Doctorado en Ciencias Penales, impartiendo la materia Criminología, desde junio de 2018; asimismo ha impartido diversas conferencias, entre las que destacan: El dictamen médico/psicológico especializado para casos de tortura y/o maltrato, conforme al protocolo de Estambul y Ley Nacional de Ejecución Penal, Controversias Administrativas y Judiciales, como parte de las Jornadas de Actualización de Defensores Públicos en participación con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México; Impartió el Módulo Derecho Penal del Enemigo en el Diplomado de Formación para agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas; Ha impartido capacitación en materia de extinción de dominio a agentes del Ministerio Público de la Federación, así como de las Entidades Federativas como Chihuahua, Chiapas y Jalisco; Es miembro de la Sociedad Internacional Germano Latinoamericana de Ciencias Penales, así como de la Worldwide Compliance. DESEMPEÑO LABORAL Actualmente labora como Fiscal en Jefe en la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Fiscalía General de la República. CÁTEDRA NACIONAL IMPARTIDA EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Impartió la materia Práctica forense de extinción de dominio durante el curso Ley Nacional de Extinción de Dominio en la Fiscalía General de la República. Participó como ponente en la videoconferencia internacional Extinción de Dominio, experiencias y críticas, diálogos con la sociedad, realizada por la Sociedad de Derecho Penal y Criminología de Quito, Ecuador. Participó como ponente en la videoconferencia Extinción de Dominio, organizada por el Colegio de Juristas de Colima, México. Participó como ponente en la videoconferencia interamericana Extinción de Dominio, realizada por la Facultad Interamericana de Litigación, México. Participó como ponente en el Conversatorio Virtual en Materia de Extinción de Dominio, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Tepantlato. Participó como ponente en el Segundo Conversatorio Nacional en Materia de Extinción de Dominio, de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, con el tema Suficiencia y actividad probatoria en materia de Extinción de Dominio. Participó como disertante en el Congreso Internacional Antidrogas Nuevos Desafíos en la Investigación del Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Dinero julio de 2021, auspiciado por la Guardia Nacional de México. Exponente con el tema medidas cautelares y técnicas de litigación en materia de extinción de dominio para personal de la Fiscalía General y Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Estado de Chihuahua. Ponente y capacitador en Unidades de Secuestro e Investigación en materia de Delincuencia Organizada. Se encuentra listado como instructor en materia de recuperación de activos, a cargo de la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia (OPDAT), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. ACTIVIDAD A NIVEL INTERNACIONAL EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Ponente en el Seminario Internacional de Extinción de Dominio, Derecho Penal y Procesal Penal, con el tema La extinción de dominio desde el derecho comparado (México) auspiciado por la Universidad del Rosario y La Fundación Universitaria Los Libertadores, junto a ponentes de corte internacional y precursores de la figura de extinción de dominio como los Drs. Juanita María Ospina Perdomo, Francisco José Sindura Varela y Wilson Alejandro Martínez Sánchez, de manera presencial en la Ciudad de Bogotá, Colombia. Ha realizado acompañamiento y asesoramiento en la implementación del sistema de extinción de dominio en países como Ecuador y República Dominicana, así como representante en la compartición de buenas prácticas como países como Colombia, Guatemala y El Salvador entre Fiscalías y/o Procuradurías, así como con los poderes judiciales de manera virtual y presencial. Fungió como capacitador internacional a los candidatos a jueces de Criminalidad Organizada y Anticorrupción del Consejo de la Judicatura de Ecuador. PUBLICACIONES EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Autor de artículo LA EXTINCIÓN DE DOMINIO Y SU MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL COMO FUNDAMENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA PROPIEDAD DELICTIVA, publicado en la revista de la Universidad Tepantlato, Difusión de la Cultura Jurídica; julio de 2020. Autor de artículo LA EXTINCIÓN DE DOMINIO COMO ACCIÓN, publicado en la Revista de la Universidad Tepantlato, Difusión de la Cultura Jurídica; agosto de 2020. Autor de artículo LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO, publicado en la Revista de la Universidad Tepantlato, Difusión de la Cultura Jurídica; octubre 2022. Coautor del capítulo México de la Guía Internacional de Cooperación en Materia de Extinción de Dominio, Decomiso y Recuperación de Activos de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Coautor del Manual para el Participante en Extinción de Dominio de la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia (OPDAT), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Participación en Grupos Internacionales para la Recuperación de Activos AIAMP(Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos) ONUDD (Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito) ONU International Centre For Asset Recovery (Comunidad del Conocimiento en Recuperación de Activos) United States Departament of Justice. PACCTO (Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado) Unión Europea Latinoamérica-Europa. GELAVE (Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos) OEA (Organización de Estados Americanos) DDOT (Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional) IILA (Organizzazione internazionale italo-latino americana)

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Luis Fernando Ortíz de la Concha

Oca Law Firm - Socio Fundador
I. Estudios. Abogado con Mención Especial a trabajo de Tesis por la Universidad Anáhuac. Maestría en Impuestos por Universidad de Florida (UF-USA). Maestría en Anticorrupción y Compliance por Univ. de Salamanca, España. Especialidad Impuestos Internacionales por U. de Salamanca, España. Especialidad: Gestión de Riesgos por Universidad de Comillas, España Certificación en Inteligencia y Contrainteligencia, Civiles y Militares del Perú. Certificación Contrainteligencia vs Delincuencia Organizada, Escuela de Estrategia, Perú. Cursos Derecho Penal Instituto HEBO, México Clasificación del Hecho Jurídico II. Práctica Profesional en Gremios, ONG´ se Internacional: Excolaborador de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Mexico) por concurso nacional abierto por la ONU:PNUD-UIF. Excolaborador de PNUD-USAID en gestión de riesgos y compliance para Pymes. Capacitador en la implementación antilavado de la UIF (ANIF) en Guinea Ecuatorial -África con el Grupo Antilavado de África Central (GABAC 2018) coordinando a Dirde la ANIF, Viceministros de Seguridad, Congreso y Policía Federal. Coordinador Comité Anticorrupción y Compliance ANADE Colegio de Abogados. Consejero Independiente Coebio.org y ex director de asuntos internacionales -Probono. Consejero Independiente en Ética, Integridad, Anticorrupción y Antilavado en Sector Energético y Carga Aérea III. Cátedra. Profesor Universidad Panamericana (GDL) Impuestos y Mecanismos para prevenir Lavado y Fraude en la Empresa (Maestría y Carrera Derecho) y profesor en Maestría Anticorrupción (CDMX). Director, Fundador y profesor del Diplomado Compliance y Antilavado ANADE 2018, 2019, 2020, 2021 y 2023 III. Probono: Asesor MiPymes en México derivado de la ONU y PNUD. COEBIO Consejo Bioética y Colaborador en ONU(PNUD y UNDOC)México Asesor Legal del Patronato Félix Cuevas. Asesoría Legal a GEPDA: Gente Por la Defensa Animal Asesor de beneficiaria mexicana ANDES, A.C.-Fundación Brigitt Bardot (FRA) Director y Fundador del Diplomado Anticorrupción y Compliance ANADE, Colegio de Abogados Capacitador Fiscalías Ciudad de México en anticorrupción y compliance2022 y 2023 con World Compliance Association Coordinador por 4 ocasión del Comité Anticorrupción y Antilavado de la ANADE, Colegio de Abogados IV. Práctica Profesional: Litigante en materia fiscal en 1) Basham, Ringey Correa 2)Ortiz Sainz y Tron y 3) OCA LAW FIRM. Con dicha experiencia, logró establecer la práctica de tax compliance en OCA LAW FIRM en beneficio de Empresa de Petróleo con Gasolineras en México y otras industrias. Ex-asesorde la Unidad de Inteligencia Financiera en México y (ANIF) Guinea Ecuatorial. Con dicha experiencia y el pasado procesalista, logró implementar programas y procesos antilavado en empresas mexicanas, así como litigar en favor de empresarios mexicanos con cuentas embargadas de manera arbitraria y con 100% de efectividad. Compliance anticorrupción y antilavado en empresas multinacionales. Ha implementado programas de cumplimiento desde cero en empresas de petróleo y gasolina, automotriz, bebidas, tabaco, industria hotelera, equipos de beisbol, consorcios gasolineros o actualizar políticas vigentes ematrices en el extranjero con subsidiarias en México. Consultoría en FCPA, Anticorrupción, Antilavado y Gestión de Riesgos de Corrupción, Fiscales y Antilavado para Empresas y ONG. Implementación ISO Antisoborno e ISO37001, ISO31000 de riesgosy Auditor FCPA / LGRA en empresas MiPymey Trasnacionales. Líder de Investigaciones por Corrupción, PL D y Temas Fiscales en empresa multinacionales y diversas transacciones internacionales. Consejero ONG y Empresas Mx Perito en Compliance Caso de éxito para Ficha roja -Interp V. Casos de Éxito Recientes 2020-2022. Desembargo de cuentas bancarias para de empresas nacionales y trasnacionales (industria gasolina, maquila, ONGs, entre otras) Contribuir a la obtención de préstamos internacionales para start-ups de alto calado con programas de compliance vigentes. Investigación Interna y Litigio vs. PEMEX y Secretaria de la Función Pública por acusaciones de corrupción a empresa trasnacional petrolera. Implementación de programa de compliance con Comité de Ética e Investigaciones en marcha y levantamiento de reporte para matriz de riesgos y gestión de riesgo en multinacionales en México. Litigio temas de discriminación. Presenté Iniciativa ciudadana para mejorar artículo 25 Ley General de Responsabilidades Administrativas. Investigaciones de tipologías relacionadas con casos derivados multinacionales en México. Amparos indirectos y Juicios de Nulidad vs. UIF. Perito para demostrar el indebido control en una organización y soportar extradición y ordenes de aprensión. Lograr influenciar a alumnos para abrir sus propias prácticas de compliance actualmente competidores de nuestra firma. Como consejero independiente: En Farmacéutica, Grupo Gasolinero, Financiera, Fintech y en Petrolera, implementación del programa y generación de indicadores de medición para auditores y programa de cumplimiento normativo interno. VI. LIBROS: Coautor de Anti-Corruption Global Practice Guide Ed. Chambers and Partners 2019. Coautor libro Responsabilidad Social Método Morsi Ed. Universidad Ibero y PWC -2015. Coautor libro Bribery & Corruption Ed. Global Legal Insights 2017 y 2016 /Coautor Guía Mundial Anticorrupción Chambers 2018 Coautor libro Protocolo de Análisis de Riesgos Ed. ONU y USAID Abril 2018 Coautor Lexology 2020, 2021, 2022 Capitulo Mexicano Anticorrupción VII. Rankings: OCA Law Firm Most Innovative Firm 2016 / Chambers & Partners & Top Compliance (Best Compliance Officer) Rankings: Best Lawyers, Chambers & Partners/ Best Lawyers/ Legal 500 `21-`22-`23 y 2024/ Whos Who-Latin Lawyer/ Periódico Reforma/ Latin American Corporate Counsel.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Mireya Valverde Okón

Especialista en PLD - Consultora
Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con especialidad en Derecho Penal por la misma Universidad y con estudios de maestría en Criminalística por University College London, actualmente Doctoranda de la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesionalmente cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público. Se desempeñó como Directora de Contraloría Interna y Oficial de Cumplimiento en Banco del Bienestar, Institución de Banca de Desarrollo, en donde fue responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de Prevención de Lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y fraudes, asegurando el apego de sus operaciones al Sistema de Control Interno. Se desempeñó como Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha participado en reuniones y foros de organismos internacionales especializados en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, entre otros, a fin de cumplir con los compromisos internacionales adoptados por el gobierno de México. Asimismo, coordinó el estudio y la elaboración de anteproyectos e iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos y decretos relativos a materias que corresponden a la competencia de la UIF, participó en la determinación y expedición de tipologías, guías y mejores prácticas para el sector financiero y actividades vulnerables. Se desempeñó como Copresidente del Grupo Conjunto de las Américas del ICRG del GAFI, a fin de identificar y revisar las jurisdicciones de América con deficiencias Estratégicas en PLD/CFT que presentan un riesgo para el sistema financiero internacional y monitorear su progreso. Acciones que resultaron en recalificaciones positivas para México en su última evaluación mutua. Se desempeñó como Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde llevaba a cabo funciones de supervisión en materia de PLD/CFT. Se desempeñó como Administradora de Validación en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en donde llevaba a cabo la recepción y administración de los bienes asegurados por el Gobierno Federal de México; así como el servicio de atención a clientes después de la adjudicación de los bienes en comento. Por lo que respecta al sector privado, se desempeñó como Oficial de Cumplimiento de Transmisor de Dinero, en donde llevaba a cabo el adecuado cumplimiento normativo de la entidad. Laboró también como abogada litigante en materia penal y en notaría pública. Mireya Valverde Okón cuenta con certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo para sujetos obligados por actividades vulnerables otorgada por la Unidad de Inteligencia Financiera, certificación en la misma materia por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, certificación en Sanciones Internacionales por CAMS y Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD) otorgada por la Universidad de la Paz de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Certificaciones en las que ha participado desde su diseño, implementación y capacitación. Mireya Valverde está certificada por ACAMS desde hace diez años, contribuyendo de manera permanente con las sesiones de aulas virtuales, bootcamps, seminarios intensivos, conferencias en Latinoamerica, webinars y actualización de las certificaciones. Mireya Valverde, colabora activamente con la Embajada de Estados Unidos en México en la capacitación y certificación de servidores públicos en materia de prevención de lavado de dinero. Mireya Valverde Okón cuenta con experiencia como docente, impartiendo cátedra de ?Derecho Bancario y Bursátil? en la Facultad de Derecho de la UNAM, la materia de ?Prevención de Lavado de Dinero? y ?Compliance? en la Universidad Panamericana y distintas materias en la Universidad del Valle de México. Asimismo, colabora activamente en la capacitación en diversos institutos y universidades para la obtención de la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la UIF y la Universidad de la Paz de la ONU.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra

Socio GCIX Legal / Socio Legal Helix - Senior Fellow Wahrton Business School
Abogado y consultor especializado en responsabilidad penal de empresas, cooperación judicial, compliance, prevención de delitos financieros y delincuencia organizada. Investigador del Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional, Senior Fellow e Investigador de Wharton (Zicklin Center for Business Ethics Research) en temas de delitos financieros y criminología. Ha sido abogado de las firmas Roxin Abogados en Alemania, Getnick and Getnick en Nueva York y Gonzalez Franco Roxin en España en las que ha estado a cargo de distintos proyectos de asesoría en materia de prevención de delitos financieros y defensa penal preventiva para empresas del Dow Jones, IBEX. DAX 30 y la BMV. Asimismo fue asesor de Luis Moreno Ocampo (Ex Fiscal de la Corte Penal Internacional) en temas relacionados con la prevención de delitos y cooperación judicial. Ha sido investigador de la Comisión Europea en el proyecto de La armonización de la responsabilidad penal de personas jurídicas y programas de compliance en los Estados Miembros. Fue consultor de la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en temas de prevención de delitos financieros, especialmente la corrupción y el blanqueo de capitales. Fue Presidente de los Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal y actualmente participa en distintos proyectos del Banco Mundial, Naciones Unidas y la OCDE en temas de gobernanza corporativa y combate a la criminalidad financiera. Especialmente, ha ejercido como monitor de integridad de distintos proyectos financiados por bancos multilaterales de desarrollo, en especial el Banco Mundial. Manuel Espinoza de los Monteros cursó los estudios de posgrado en la Universidad de Tubingen, y posteriormente en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburgo, Alemania. Cuenta con diversas publicaciones en español, alemán, inglés y portugués relacionadas con el derecho penal, cooperación internacional en materia penal y la prevención de delitos financieros. De igual forma, es ponente frecuente en eventos internacionales y ha impartido más de un centenar de conferencias en más de 25 países. En el sector público ha asesorado a gobiernos municipales, estatales y federales en temas de estrategias de prevención de delitos financieros, y programas de integridad. Socio GCIX Legal / Socio Legal Helix / Senior Fellow Wahrton Business School

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Carlos Alberto Pérez Macías

WCA México - Presidente
Licenciado en Derecho, egresado de la UNILA. Diplomado en Compliance por la Universidad Javeriana. Especialidad en Derecho Fiscal por la UNAM. Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el INACIPE. Maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas. Máster en Gestión de Riesgo por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Máster en Gestión de Riesgos con Especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo de Capitales por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Actualmente se encuentra cursando el Master en Compliance con Especialidad en Análisis Forense e Inteligencia Financiera, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Acreditación en Integridad Corporativa para MIPYMES del Pacto Mundial de la ONU y USAID. Certificación en Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por la Unidad de Inteligencia Financiera. Distintivo como Director OLC (Organización Libre de Corrupción) por el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento. Vocal para países del Continente Americano para APEGRI (Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre). Vicecoordinador de la Comisión de PLD /FT de World Compliance Association México. Actualmente es Socio Director de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C. Coautor del Libro Materialidad, Inexistencia, simulación y recaracterización de actos para efectos fiscales, Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Editorial Tirant Lo Blanch. Coautor del Libro Todo Concursal, Editorial Wolter Kluwer.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Gerardo Mendoza Ghigliazza

WCA México - Integrante del Comité PLD / FT de WCA México
Gerardo actualmente es Socio de la Firma BLINDA, consultoría especializada y una de las lideres en la práctica de Prevención de Lavado de Dinero en México. Gerardo, fue Director Nacional del servicio de Prevención de recursos de procedencia ilícita en Deloitte México, durante 12 años desarrolló e implementó la práctica de servicios en México y en algunos países de Latinoamerica, ha realizado y desarrollado auditorías con un enfoque basado en riesgos, ha impartido cursos y talleres prácticos con diferentes grados de especialización en diversos países, participó en investigaciones forenses de lavado de dinero para Bancos y programas de cumplimiento nacional e Internacional, específicos de prevención de lavado de dinero, due dilligence, Diseño, desarrollo e implementación de sistemas de administración de riesgos, diseño de matrices de riesgos, análisis de alertas, desarrollo de patrones y escenarios inusuales y en investigaciones de lavado de dinero, implementación de Gobiernos Corporativos en Asesoría y Consultoría ha desarrollado manuales con enfoque basado en riesgos y ha implementado sistemas automatizados en México y Latinoamerica. Gerardo ha realizado auditorias desde hace 18 años en prevención de lavado de dinero para Bancos, Casas de Bolsa, Casas de Cambio, Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero, Sofoles, Sofomes, Cajas de Ahorro, Sofipos. Informes previamente Convenidos, Informes de Aseveración, Diagnósticos, Auditoría para evaluar cumplimiento con enfoque basado en Riesgos y Informes Forenses, Actividades Vulnerables. Los informes cuentan con un Planes de Acciones concretos sobre los hallazgos detectactos, con recomendaciones de mejores practicas. Participó directamente en el desarrollo de un exitoso Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo para dos grupos financieros importantes de Colombia. Desarrolló nuevos servicios para la firma en administración de riesgos, matrices de riesgos, en talleres, en consultoría, en sistema de reportes internos y externos, evaluación de patrones de alerta de operaciones inusuales, en asesoría a Comites de Comunicación y Control, en sistemas en materia de prevención de lavado de dinero. Coautor del Libro Check. Guía de Estudio para el examen de Certificacion en PLD/FT por parte de la CNBV.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Adrián Ulises Salazar Montesinos

Tanús, Salazar, Azaola S.C. - Socio
Adrián Ulises Salazar Montesinos es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de posgrado en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho, así como diplomados en Derecho Corporativo y Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y en Compliance por la Escuela Libre de Derecho. Está certificado como Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Cumplimiento bajo la norma ISO 37301 y en Sistemas de Gestión Antisoborno conforme a la norma ISO 37001, ambas acreditadas por AENOR. Con más de dos décadas de trayectoria profesional, el Licenciado Salazar Montesinos se ha especializado en litigio penal económico, siendo socio de la firma Tanús, Salazar, Azaola S.C., donde encabeza el área de responsabilidad penal corporativa. Asimismo, actúa como consultor en materia penal y de responsabilidad penal de personas jurídicas para LHO Global Consulting, y presta servicios de asesoría legal especializada a diversas empresas de alto perfil, entre las que destacan Citigroup, Procter & Gamble, Banamex, Universal, Quantum, Iberdrola y Acciona. En el ámbito académico, ha sido profesor invitado en instituciones como la Universidad La Salle, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y la Universidad Panamericana, participando también como conferencista en foros especializados, incluyendo actividades organizadas por la Cámara Española de Comercio en México.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Diego Marvan Mas

Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cia., S.C. - Asociado en el área de litigio y consultoría estratégica administrativa
EXPERIENCIA LABORAL Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cia., S.C. Abril de 2015 a la fecha, donde desempeño el cargo de Asociado en el área de litigio y consultoría estratégica administrativa, siendo el Asociado encargado para la atención de consultas y regularización en el cumplimiento de obligaciones relacionadas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, atención de auditorías relacionadas con dicho tema y atención de los medios de defensa interpuestos por clientes de la Firma que sean sujetos obligados. Servicio de Administración Tributaria, Abril de 2013 a Abril de 2015, donde desempeñé el cargo de Administrador de Normatividad de Grandes Contribuyentes. Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cia., S.C. Noviembre de 2002 a Abril de 2013, donde desempeñé el cargo de Asociado en el área de litigio y consultoría estratégica administrativa. Alfaro y Marván Abogados, S.C. 1999-2002, en el área de litigio mercantil, civil y laboral. EXPERIENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. Diversos de los clientes de la Firma son entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, quienes se encuentran sujetas al cumplimiento de las leyes financieras y las disposiciones secundarias en materia de prevención, detección y reporte de actos u omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en algunos de los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal. Asimismo, la Firma cuenta con diversos clientes que realizan las actividades vulnerables señaladas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por lo que se encuentran obligadas al cumplimiento de las obligaciones que de ella emanan. En virtud de lo anterior, gran parte de las funciones que me han sido asignadas consisten en la atención de consultas y elaboración de manuales de cumplimiento relacionadas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, atención de auditorías relacionadas con dicho tema y atención de los medios de defensa interpuestos por clientes de la Firma que sean sujetos obligados. Profesionista certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en colaboración con El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval) y las autoridades hacendarias en materia de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Profesionista certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en colaboración con El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval) y las autoridades hacendarias en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. Miembro de la comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del Instituto Mexicano del Colegio de Contadores Públicos de México. En el Servicio de Administración Tributaria fui coordinador del Comité Jurídico de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. Profesor titular de las cátedras Leyes Fiscales y Práctica Procesal Fiscal en la Universidad Anáhuac Norte. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, A.C. Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, A.C. Master Iberoamericano en Políticas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Madeleine Dahlstein

LEXSYS de LegalHelix - Coordina el Control de Calidad
Madeleine Dahlstein coordina el Control de Calidad de las actualizaciones regulatorias en múltiples industrias y jurisdicciones para la plataforma LEXSYS de LegalHelix. Como Experta Senior en GCIX Legal, facilita la investigación jurídica y las colaboraciones internacionales en temas de integridad, gobernanza, ESG, PLD y más. Anteriormente, fue Subdirectora de Análisis Comparado y Jefa del departamento de Relaciones Externas, en el área internacional del Tribunal Electoral de México (TEPJF). Asimismo, se ha desempeñado como investigadora en organizaciones internacionales en temas de justicia transicional, democracia y elecciones. Es Maestra en Políticas Públicas por la Escuela Hertie de Berlín, Alemania, con especialización en análisis de datos, anticorrupción y cumplimiento. Su disertación trató la nueva Autoridad de la Unión Europea de PLD/CFT, donde entrevistó grupos de interés sobre la esperada eficienca de la misma. Asimismo, cuenta con dos Licenciaturas en Administración de Empresas y Ciencias Políticas por la Universidad de Estocolmo. Idiomas: alemán, español, francés, inglés y sueco.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Anaid Elena Valero Manzano

Valero, García & Araiza Abogados - Socia
Es Licenciada en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Derecho Penal con mención honorifica y Maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Master en práctica jurídica por el Instituto Superior de Derecho y Economía en Madrid, España y tiene estudios de Doctorado en Derecho Penal por el Instituto HEBO y por el Centro de Estudios de Posgrado. Realizó prácticas presenciales en la Corte Superior del Estado de California, U.S.A. de las distintas etapas del Sistema de Justicia Criminal. Es docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), así como formador de formadores en técnicas de litigación oral por ABA ROLI México, USAID y por California Western School of Law en destrezas en litigación. Es profesora del Instituto Nacional en Ciencias Penales y en diversas Instituciones Académicas como la Escuela Libre de Derecho de Chiapas, el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, entre otras. Ha impartido cursos en las Fiscalías Generales de Justicia, Tribunales Superiores de Justicia e Instituciones de Defensoría Pública de diversos Estados de la República, entre ellos, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas, así como en la Ciudad de México. Ha sido miembro de jurado, en los diversos concursos estatales de litigación oral realizados por diversas instituciones académicas. Conferencista en diversas Instituciones y Tribunales. Tiene amplia experiencia en materia penal. En su ejercicio profesional laboró para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Secretaria Auxiliar de Acuerdos, así como en diversas firmas especializadas en materia civil y penal. Autora del libro titulado La reforma constitucional en materia penal y seguridad pública, su previsión en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así como ha participado en las obras Derecho Penal Contemporáneo, Editorial Flores Editor y Distribuidor, Año de publicación 2016 y en el libro Audiencia Inicial, primera edición, año de publicación 2022, editorial Instituto Nacional de Ciencias Penales. Participó en la terna final para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México en el año 2024. Actualmente es socia titular de la firma legal Valero, García & Araiza Abogados, así como Directora del Instituto Profesional de Enseñanza Jurídica IPEJ.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Macarena Cañas Aranda

Fiscalía Regional Centro Norte en Chile - Ministerio Público

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Yoany Rodríguez Cruz.

C.C.Consultores - Socio Fundador
Yoany Rodrí­guez Cruz. Aspirante a Doctor en Ciencias Pedagógicas, Master en Administración de Empresas, Licenciado en Educación, Diplomado en Gestión Empresarial y Administración Pública. Posee más de 15 años de experiencia como directivo y consultor en gestión empresarial, especializado en temas gerenciales y estudios organizacionales como son: Planificación Estratégica, Cuadro de Mando Integral, Gestión del Talento, Responsabilidad Social, Sistemas Integrados de Gestión según normas ISO , Sistema de Control Interno, Coaching en procesos de cambio y mejora, entre otros temas, Conferencista en Congresos Internacionales de Gestión Empresarial y autor de varias publicaciones relacionadas con la Gestión del Talento y Responsabilidad Social. Creador del Modelo GESTAL. Profesor adjunto de la Universidad. Tutor de Tesis de Licenciatura y Maestría. Socio Fundador de C.C. Consultores. Certificado como Auditor Interno en las normas ISO 9001, 14001 y 45001. Acreditado ante la STPS como agente de capacitación externo. Certificado en los estándares de competencias del CONOCER ECO 301 (Diseño de cursos) y el ECO 217.1 (Impartición de cursos) y el EC0 076 (Evaluación de competencias). Certificado White Belt Lean Six Sigma. Actualmente colabora con AMIQRO en su comité de capacitación.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Eloisa Cadenas

Monetae Exchange - Directora de Innovación
Eloisa Cadenas es especialista en criptoactivosdesde 2014, Conferencista y Directora de Innovación de Monetae Exchange una plataforma de intercambio y tokenización. Realizó estudios de Doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Cofundadora de PXO el1er stablecoin del peso mexicano y colabora conla OEA en temas sobre el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con criptoactivos. En 2020 fue incluida en la lista Rising Women in Crypto de The Fintech Timescomo una de las mujeres más influyentes dentro del ecosistema cripto y en mayo de 2021 recibió el Doctorado Honoris Causa por ser pionera en el país en temas sobre criptoactivos. Es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Digital y actual profesora de la Especialización en Ingeniería Financiera de la UNAM. Fue parte del 1er Diplomado en Criptoactivos en la Facultad de Contaduría y Administración. Ha impartido cursos para la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) e instituciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile y la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) y también formó parte de la Comisión Fintech del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). Ha participado en Congresos Internacionales de Investigación Financiera organizados por la UNAM, UAM y el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas; asimismo para empresas como Google, BBVA, Binance y los principales eventos cripto a nivel internacional como: LaBitConf, Blockchain Economic London, NFT Istambul y también en países como Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Londres, España, Turquía y Grecia. Ha escrito artículos para el Colegio de Contadores, Fortune México. Ha dado entrevistas para medios internacionales como Forbes NY, The Washington Post, Bloomberg, BBC Mundo, El Mercurio (Chile) y medios nacionales como El Financiero, Expansión y El Economista. Es miembro de Cointelegraph, uno de los medios más importantes a nivel mundial en la materia. En 2022 publicó una investigación en el International Journal ofFinance, Insurance and Risk Management.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Baldomero Mendoza López

Profesor en la Facultad de Derecho - Universidad Nacional Autónoma de México
? Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. ? Especialista en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. ? Maestro en Derecho con mención honorífica, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. ? Doctor en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. ? Máster en Razonamiento probatorio por las Universidades de Girona, España y Génova, Italia (en titulación). ? Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de León, España. ? Actualmente cursando el programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, España. ? Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. ? Profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. ? Profesor en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre -. Sección Pereira, Colombia. ? Abogado postulante en materia constitucional y penal desde 1998 ? Participación en la obra colectiva ?Derecho penal del enemigo y derechos humanos?, de la coordinación de Isabel Claudia Martínez Álvarez, editorial UbiJus, México 2015. ? Participación en la obra colectiva ?Tópicos del Proceso Penal Acusatorio y Oral?, de la coordinación de Mario Alberto García Herrera y Manuel de Jesús Corado de Paz, editorial Nueva Jurídica, Colombia 2017. ? Coautor en ?Cuatro problemas en torno a prueba y al proceso penal ? Una visión epistémica? de la editorial CEJI, 2019. ? Autor, ?Introducción a la Teoría Constitucional?, de la editorial Nées Ideés, 2020. ? Ha publicado infinidad de artículos en México y Centro y Sudamérica.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Humberto Ayala Herrera

Ayala Herrera Abogados - Socio Fundador
El Prof. Dr. Humberto Ayala Herrera, es Licenciado en Derecho, titulo obtenido con Mención Honorífica así como con Mención Especial por la realización y defensa de su trabajo de Tesis intitulado ?El delito de Defraudación Fiscal, Estructura Dogmática y Resultado?; en 2005 obtuvo el grado de Maestro en Ciencias Penales con Especialización en Ciencia Jurídico Penal con Mención Honorífica por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); en febrero de 2011 el grado de Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Manuel José de Rojas, San Cristobal de las Casas Chiapas, grado obtenido igualmente con Mención Honorífica. En octubre de 2019 le fue conferido el Título de Decano de Honor de la Universidad Continental en virtud de su destacado profesionalismo, capacidad de dirección y aporte al perfeccionamiento de la calidad y excelencia y en esa misma fecha le fue conferido el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Continental en reconocimiento a las aportaciones a la Justicia Penal Internacional. Es egresado del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano CEDPAL en Gottingen, Alemania, donde curso una estancia posdoctoral. Actualmente es Doctorando por Investigación por la Universidad de Huelva, bajo la dirección y tutela del Prof. Dr. hc. Mult. Miguel Angel Nuñez Paz. Dentro de las funciones académicas, el Prof. Dr. Ayala Herrera, es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), así como profesor en la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad Anahuac México Norte. Es Profesor Invitado por las Facultades de Derecho de la Universidad de Huelva, La Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Las Palmas Gran Canaria; en España, La Universidad Católica, en Colombia, La Universidad Central en Ecuador, La Universidad del Mar del Plata en Argentina, entre otras. Es Conferencista en Materia Penal a nivel Nacional como Internacional, entre los países que destacan son: China, España, Argentina, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile. Ha publicado diversos artículos en revistas y libros especializadas en materia penal en México y en el extranjero, entre el que destaca el titulado, ?Money Laundering and assets recovery in México, Lavado de Dinero y Recuperación de Activos en México? publicado por The International Annals of Criminology (IAC) por la Universidad de Cambridge. Es Autor de la obra ?Autoría Mediata. ¿Autor Intelectual? Su aplicación a los Aparatos Organizados de Poder?, Editorial Straf, publicado en el año se 2018. Es Autor en la obra colectiva ?Ilícitos Económicos y Evidencia Digital? con el tema ?Autoría Mediata, Dominio de Organización y su Aplicación en el Ámbito de la Criminalidad Empresarial?, publicado en Argentina por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales. Es coautor del libro ?La Reforma Penal Fiscal?, Tirant lo Blanch México, con el tema ?La defraudación tributaria desde la óptica del principio de lesividad penal?. Es Coautor del libro ?Compliance Penal?, Tirant lo Blanch México, con el tema ?La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas?. Es MIEMBRO HONORARIO de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Es MIEMBRO HONORARIO de la Academia Bolivariana de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Es MIEMBRO ACTIVO de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. En el ámbito profesional, actualmente se desempeña como Abogado Postulante, Socio Fundador de la firma ?AYALA HERRERA ABOGADOS?, despacho especializado en Materia Penal, así como consultor jurídico penal de diversos despachos e instituciones Públicas y Privadas.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Germán Ocelotl

PreveNet - Gerente Comercial PreveNet
Contador Público certificado en Actividades Vulnerables por la Unidad de Inteligencia Financiera, miembro de la Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento (ASONOC) y de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras Especializadas (ANIFE). Cuenta con una sólida trayectoria en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con un enfoque especializado en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en materia de lavado de dinero. Desde la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en 2013, ha brindado asesoría y capacitación a empresas que realizan actividades vulnerables, tales como el sector inmobiliario, servicios profesionales, arrendamiento y automotriz. Actualmente, se desempeña como gerente y representante de marca de PreveNet, una empresa de tecnología especializada en el desarrollo de soluciones innovadoras para la prevención del lavado de dinero, en donde su labor está orientada al diseño de nuevos productos, asegurando altos estándares de calidad y satisfacción en el servicio. Además, ofrece asesoría estratégica a compañías interesadas en implementar políticas y procedimientos efectivos para el cumplimiento de sus obligaciones legales. A lo largo de su carrera, ha centrado sus esfuerzos en la implementación de controles internos, capacitación continua, monitoreo constante y vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de prevención del lavado de dinero. Su compromiso con la integridad y la transparencia lo posiciona como un referente en el sector, contribuyendo a la construcción de entornos empresariales más seguros y responsables.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

Juan Carlos Domínguez

SIGLO PLD - Líder de SIGLO PLD
Consultor de sistemas con más de 25 años de experiencia, especializado en el sector financiero y en prevención de lavado de dinero (PLD) durante los últimos 15 años. A lo largo de su carrera en Sistemas Computacionales Integrales, ha desempeñado funciones que van desde analista y consultor hasta líder de proyectos y gerente de área, consolidando un historial comprobado en el diseño, implementación y optimización de soluciones tecnológicas complejas. Entre sus principales logros destaca la implementación internacional de un sistema de prevención de lavado de dinero, que trascendió las fronteras de México y fortaleció las capacidades de cumplimiento y monitoreo en diversos mercados. Su experiencia combina una visión estratégica de negocio con un sólido enfoque técnico, lo que le permite alinear las iniciativas de TI con los objetivos regulatorios y las necesidades operativas de las organizaciones.

Diplomado en Prevencin, Deteccin y Represin del Lavado de Dinero en Mxico

2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-08, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-16, 2025-08-22, 2025-08-23, 2025-08-29, 2025-08-30, 2025-09-05, 2025-09-06, 2025-09-12, 2025-09-13, 2025-09-19, 2025-09-20, 2025-09-26, 2025-09-27, 2025-10-03, 2025-10-04, 2025-10-10, 2025-10-11, 2025-10-17, 2025-10-18, 2025-10-24, 2025-10-25, 2025-10-31, 2025-11-01, 2025-11-07, 2025-11-08, 2025-11-14, 2025-11-15, 2025-11-21, 2025-11-22, 2025-11-28, 2025-11-29

ALDDA "Anti-lavado de dinero asistente"

ALDDA es un software PLD, diseñado para empresas y personas físicas consideradas como Actividades Vulnerables, con obligación de cumplir con la Ley FPIORPI o Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de México.

Evita que tú y tus clientes sean víctimas de actividades ilícitas de forma involuntaria con ALDDA. Sé prevenido e impide sanciones millonarias por incumplimiento de forma permanente.
Visite su página web en:
https://aldda.mx/

Asociación de Profesionistas de Compliance, A.C.

Visite su página web en:
https://www.facebook.com/profesionistascompliance

BeCompliance

Becompliance nace de la unión de varias empresas y profesionales de reconocido prestigio en diversas materias, para prestar en exclusiva servicios relacionados con el Compliance, y que actualmente tiene presencia en once países.
Visite su página web en:
https://becompliance.es/

C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.

En C&D CONSULTORES EN RIESGOS PATRIMONIALES S.C., hemos consolidado a un grupo de profesionistas a la vanguardia, en diversas áreas del derecho, así como de otras áreas del conocimiento, con la finalidad de brindar a nuestros clientes soluciones de planificación, prevención y especialización acordes a las nuevas formas de negocio.

Misión

Brindar a nuestros clientes soluciones de planificación, prevención y especialización acordes a las nuevas formas de negocio para satisfacer sus mas altas expectativas brindándoles seguridad, eficiencia y competitividad en su gestión.

Visión

Trascender como una firma de alto prestigio y calidad a nivel nacional e internacional, siempre velando por los intereses de nuestros clientes.

Nuestro equipo de trabajo

Contamos con pluralidad de profesionistas de alta calidad, buscando otorgar la atención y respuestas a las nececidades de nuestros clientes. Por lo que contamos con abogados, pasantes y diversos profesionistas en materia de negocios, mismos que cuentan con la experiencia y estudios necesarios para resolver cualquier tipo de asunto que les sea enconmendado.

Visite su página web en:
https://www.cydconsultores.mx/

C.C.CONSULTORES. Capacitación y Coaching Empresarial

Somos un equipo multidisciplinario formado por profesionales experimentados en temas de gestión empresarial y emprendimiento, que por más de 15 años hemos guiado a personas y Organizaciones en su crecimiento y prosperidad.

Nuestro quehacer se ha evidenciado con resultados palpables fundamentalmente en empresas del sector petrolero, la construcción, el turismo, la salud, y la comercialización de bienes y servicios. Además del estrecho vínculo colaborativo con las PYMES como sector emergente y necesitado del conocimiento de nuestros profesionales.

Particular atención hemos brindado en estos años de labor a los EMPRENDEDORES un segmento de mercado al cual le hemos entregado todos nuestros activos intelectuales y prácticos, con la satisfacción de haber convertido en realidad sus sueños y que hoy sean empresarios de éxito.

Nuestras principales divisas son la armonía grupal, competencia técnica multitemática, y habilidades comunicativas, que caracterizan a nuestros especialistas en aras de una atención personalizada al cliente y con un comportamiento socialmente responsable en el entorno donde se desempeñan.
Visite su página web en:
www.ccconsultoresmx.com

Centro de Consultora Normativa, S.C.

Centro de Consultoría Normativa, S.C. se constituyó con el objetivo primordial de que existan en el sector consultores expertos organizados que atiendan, entre otras necesidades importantes de los intermediarios financieros, el apego a la normatividad y reglamentación que como tales están obligados a cumplir, por estar sujetas a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades financieras.La experiencia de sus socios y consultores en este tipo de actividades se adquirió fundamentalmente en el desempeño de las funciones de inspección, vigilancia y supervisión, que sobre el sector financiero realizaron como funcionarios de la comisión Nacional Bancaria y de Valores y posteriormente, asesorando a diversos intermediarios financieros en el cumplimiento de la normatividad y en la implementación de los controles internos necesarios para optimizar su operación y el apego a sanas prácticas financieras.Esta sociedad cuenta con consultores expertos en temas de Prevención de Lavado de Dinero, certificados por la Florida International Bankers Associatión, Anti- Money Laundering Institute (FIBA AML Institute). Asimismo, cuenta con Socios y Consultores certificados por la CNBV en materia de Prevención de Lavado de Dinero, conforme a las Disposiciones actuales.
Visite su página web en:
https://www.centrodeconsultorianormativa.com.mx/

CENTRO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA S.C.

Descubre la innovación con CENYCA UNIVERSIDAD Explora nuestra Oferta Educativa: Ofrecemos 12 licenciaturas, 2 especialidades y una maestría. Duración de programas académicos cuatrimestrales: 3 años en Licenciaturas. Estudia un programa de especialidad en 2 cuatrimestres. Estudia un programa en maestría en 2 años. Disfruta de horarios flexibles para nuestros estudiantes. Horario escolarizado: Lunes a jueves en el turno matutino. Modalidad ejecutiva: Estudia 1 o 2 días a la semana con horarios matutinos y vespertinos.
Visite su página web en:
https://cenyca.edu.mx/

Consultoría en Actividades Vulnerables

En CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES VULNERABLES prestamos servicios especializados a quienes realizan Actividades Vulnerables para que cumplan debidamente con las obligaciones del régimen de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Visite su página web en:
https://www.actividadesvulnerables.com/

GCIX LEGAL

Somos un bufete de abogados boutique internacional de primer nivel, especializado en gobernanza, cumplimiento normativo, investigaciones y consultoría empresarial general. Con años de exitosa colaboración con los mejores expertos a nivel mundial, ofrecemos soluciones personalizadas y únicas que lo protegen a usted y a su negocio.Gobernanza, Riesgo y CumplimientoUn incumplimiento promedio genera millones de dólares en multas y sanciones cada año, además de daños a la reputación, interrupciones en el negocio y pérdidas de ingresos y productividad. Cumplir con la legislación y las regulaciones internacionales y locales vinculantes representa un enorme desafío para las empresas globales.GCIX ofrece consultoría altamente especializada en integridad empresarial y prevención de riesgos legales. Nuestro amplio alcance y amplia experiencia nos posicionan especialmente para abordar las necesidades corporativas en este campo. Nos adaptamos a las necesidades de cada empresa y sus consejeros, impulsando al mismo tiempo el crecimiento del negocio. Comprendemos el riesgo legal global como ninguna otra firma de abogados o consultora.Investigaciones internasA medida que las empresas se globalizan cada vez más, su exposición a los riesgos derivados de la mala conducta individual de sus empleados seguirá aumentando. Dependiendo de las necesidades urgentes de nuestros clientes, apoyamos o dirigimos investigaciones internas para empresas y otros bufetes de abogados.Nuestros expertos altamente experimentados de naciones de todo el mundo tienen tanto el conocimiento especializado como la ventaja geográfica necesaria para la ejecución eficaz de las investigaciones, especialmente cuando estas involucran diferentes jurisdicciones legales, culturas e idiomas.
Visite su página web en:
https://gcix.legal/

Medellín & Villalobos Abogados

Somos un despacho especializado en Compliance, sistemas de gestión antisoborno y prevención de lavado de dinero. Contamos con un equipo multidisciplinario, conformado por profesionistas egresados de escuelas de reconocido prestigio en México, quienes han realizado estudios de posgrado en universidades extranjeras, altamente capacitados en sus respectivos campos del conocimiento y comprometidos con nuestros clientes para proveerles de soluciones integrales, con los más altos estándares éticos.

Asimismo, tenemos un área de consultoría y litigio en materia penal. Nuestras socias tienen más de 15 años de experiencia en litigio penal económico, principalmente en la defensa en casos iniciados por delitos fiscales, delitos financieros y lavado de dinero. Su experiencia en el sector público, en el que formaron parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación y una de ellas de la entonces Procuraduría General de la República, así como en el sector privado, ha fortalecido nuestros servicios.

Tenemos una alianza estratégica con una firma de consultoría en governance, gestión de riesgos y compliance, con sede en Alemania y presencia en países como España, Estados Unidos, Italia, Brasil, Perú y Chile, lo que también nos permite brindar atención a empresas multinacionales, a través de una visión global.

Visite su página web en:
https://www.mv-abogados.com/

Nestór Gabriel López López

Somos una organización de profesionales promotores de la cultura fiscal & patrimonial en México y Latinoamérica, desarrolladores de estrategias empresariales con más de veinticinco años de experiencia en las áreas: fiscal, patrimonial, financiera, legal, auditoría, contabilidad y empresarial.

En CEI Consultores nos aseguramos de que nuestras soluciones se conviertan en catalizadoras de la mejora en su organización, ofreciendo servicios apegados a los más altos estándares, y gestionamos riesgos fiscales.
Visite su página web en:
https://consultoresinternacionales.mx/

OCA Law Firm

La firma representa a multinacionales, individuos, empresas familiares, entidades del sector público, organizaciones sin fines de lucro. Firma líder en Investigaciones relacionadas con Anticorrupción, Antilavado de Dinero en México, Acoso y asuntos relacionados con cumplimiento tributario. Calificada por nuestros pares en Chambers & Partners, LACCA, Latin Lawyer. Experiencia en Colombia, Brasil y África.Las irregularidades en sus áreas legales, contables (facturación falsa) o de ventas (entre otras) podrían resultar en importantes sanciones civiles y penales para su empresa, e incluso penas de prisión para individuos. México, Centro y Sudamérica han recibido el efecto extraterritorial de la FCPA y más del 50% de las corporaciones multinacionales en México no han hecho nada al respecto, nuestros colegas de Centro y Sudamérica han reportado lo mismo.Nuestras capacitaciones han sido premiadas y solicitadas en toda la región (sector privado y público) y hemos incrementado considerablemente nuestro trabajo y reputación, incluso antes de los escándalos de sobornos de multinacionales de 2008 en México, Panamá y Brasil.Nuestro objetivo es ir más allá de la capacitación en línea, ya que creemos que no hay otra forma de capacitar de manera efectiva que en persona. Luis, nuestro fundador, ha capacitado, enseñado y dado conferencias en México y Centroamérica como ningún otro abogado de Estados Unidos o México. Es fundador de los primeros 2 comités anticorrupción en asociaciones nacionales de gran escala (abogados financieros y corporativos). También es fundador de 4 importantes diplomas universitarios anticorrupción y planes de estudio de posgrado.Programas de cumplimiento anticorrupción, evaluaciones de riesgos, capacitación en México y LATAM, investigaciones. Capacitación y redacción de políticas AML.
Visite su página web en:
https://ocalawfirm.com/

Prevenet

PreveNet es el software para PLD para actividades vulnerables en México.PreveNet facilita el cumplimiento de la Ley Antilavado de México. Conoce por qué es el mejor software antilavado para empresas y personas físicas que realizan actividades vulnerables.
Visite su página web en:
https://www.prevenet.com.mx

Sistemas Computacionales Integrales (SCISA) - Siglo PLD

Software de cumplimiento PLD

Cumple con la regulación PLD/FT, reduce riesgos y asegura el cumplimiento normativo. Te ofrece la seguridad y la experiencia que necesitas para cumplir en cualquier momento, con soporte personalizado y actualizaciones a la aplicación para que no te distraigas de tu negocio.
Visite su página web en:
https://www.scisa.com.mx/cumplimiento-pld

TÜV NORD México

TÜV NORD GROUP es un Ente de Certificación de origen alemán con más de 150 años de historia. Con presencia en más de 70 países y más de 13.000 empleados, es uno de los entes de Certificación, Inspección y Ensayos más grande del mundo.
Visite su página web en:
https://www.tuv-nord.com/mx/es/home/

Vallejo Rico y Asociados S.C.

Vallejo Rico y Asociados S.C. es una firma moderna de Contadores Públicos, atenta a los cambios, especializada en el préstamo de servicios de calidad relacionados con la Contaduría Pública desde hace 40 años.Nuestra principal fortaleza es el involucramiento en la temática de la empresa y la participación en las soluciones a la misma.
Visite su página web en:
https://vallejorico.com.mx

Zárate, Cervantes, Díaz & Asociados S.C.

Zárate, Cervantes, Díaz & Asociados es una firma que busca generar valor a nuestros clientes, brindando soluciones precisas y mitigando sus riesgos mediante servicios especializados de Prevención de Lavado de Dinero, Auditoría, Compliance, Impuestos y Legal.En un mundo globalizado y constantemente cambiante nuestro equipo entiende los problemas que hay en los negocios , lo que nos pone un paso adelante, brindando la confianza y acompañando a cada una de las personas dentro su empresa que lo necesite.Nuestra misión es facilitar la manera en que las empresas hacen negocios hoy en día, ofreciendo a las compañías soluciones de valor con un enfoque multidisciplinario, haciendo que nuestra presencia dentro de sus compañías haga la diferencia y que nuestro trabajo satisfaga por mucho sus expectativas.
Visite su página web en:
https://www.zcdasesorespld.com/abogados